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Coleta de informações do cliente: isso inclui o nome completo, datade nascimento e endereçoe outros detalhes. contato
Verificação da identidade: isso 💋 geralmente é feito por meio de um documentode identificação emitido pelo governo, como o passaporte ou carta a personalidade.
Verificação do 💋 endereço: isso pode ser feito por meio de uma conta ou serviço públicoou em aplicativo para fazer jogos de loteria através das outras formasde verificação 💋 o local.
Avaliação do risco: isso envolve a avaliação o perigo de lavagem, dinheiro ou financiamento da terrorismo associado ao cliente.
Monitoramento 💋 contínuo: as empresas devem monitoras a atividades contínua, dos clientes para garantir que essas tarefas sejam consistentem com suas expectativas 💋 e os padrões estabelecidos.
Chip Romig, MMR 423
sitemap endereço:Travessa Miralva Sarafim,11- Fazenda Coutos, Salvador BA Brasil Contate-nos:+55 31 932187079Uncle
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