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1. Coleta de informações do cliente: isso inclui o nome completo, data de nascimento, endereço e outros detalhes de contato.
2. Verificação da 🌝 identidade: isso geralmente é feito por meio de um documento de identidade emitido pelo governo, como um passaporte ou carta 🌝 de identidade.
3. Verificação do endereço: isso pode ser feito por meio de uma conta de serviço público ou por meio de 🌝 outras formas de verificação de endereço.
4. Avaliação do risco: isso envolve a avaliação do risco de lavagem de dinheiro ou financiamento 🌝 do terrorismo associado ao cliente.
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