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Verificação do ♣️ endereço: isso pode ser feito por meio de uma conta ou serviço públicoou em fazer jogo loteria pela internet através das outras formasde verificação ♣️ o local.

Avaliação do risco: isso envolve a avaliação o perigo de lavagem, dinheiro ou financiamento da terrorismo associado ao cliente.

Monitoramento ♣️ contínuo: as empresas devem monitoras a atividades contínua, dos clientes para garantir que essas tarefas sejam consistentem com suas expectativas ♣️ e os padrões estabelecidos.

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